本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十三次會議通知于2025年8月22日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2025年8月28日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認真審議并通過了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2025年半年度報告及半年度報告摘要

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年半年度報告》及《2025年半年度報告摘要》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于計提商譽減值準備的議案

本次計提商譽減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，遵循謹慎性、合理性原則，計提依據(jù)充分，符合公司的實際情況，公允反映了公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。董事會同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定計提商譽減值準備。

該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計提商譽減值準備的公告》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2025年第三次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年八月三十日